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[判断题]

汇往欧元区的汇款，收款人位于欧盟及欧洲经济区成员国的欧元汇款，主要提供收款人的账号，IBAN账号为非必要。（)

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

欧盟规定:在欧盟和欧洲经济区的欧元汇款,如果汇款指令中没有(),收款银行就有权拒绝汇款或者加收费用。

A.BIC和国际银行代码

B.BIC和清算代码

C.清算代码和国际银行代码

D.国际银行代码和客户账号

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第2题

欧洲汇款必须提供如下汇款信息（）。

A. 收款银行SWIFT代码

B. 收款人的标准IBAN帐号

C. 提供收款人地址

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第3题

随着欧元清算的标准化发展,汇往欧洲地区的欧元汇款均需要提供收款方的国际银行代码,该代码主要由()组成。

A.国家代码

B.校验码

C.银行清算代码

D.原客户账号

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第4题

保证欧元区经济稳定的机制主要包括：( )

A．稳定与增长公约。

B．成员国准入机制。

C．由欧洲中央银行统一执行货币政策。

D．赋予各国灵活使用财政政策的权利。

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第5题

境内机构应按照监管要求,在与客户建立业务关系后10个工作日内完成客户洗钱风险评估。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

柜面协助有权机关扣划客户被冻结的活期存款，当日发现的误操作，如果扣划金额小于等于被冻结金额，并且冻结方式为“金额冻结”，或者冻结方式为状态冻结(“单向冻结”或“双向冻结”)但后续无轮候冻结的，可冲正后重新处理()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

客户持VISA理财卡在英国刷卡消费,不论选择使用银联网络交易或使用VISA网络均不需支付任何费用。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

临柜业务经办人员按一般原则轮岗期限不超过1年()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。()

此题为判断题(对，错)。

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