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[判断题]

境内机构应按照监管要求，在与客户建立业务关系后10个工作日内完成客户洗钱风险评估。（)

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级。

A.5

B.3

C.10

D.15

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第2题

在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30

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第3题

在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）

此题为判断题(对，错)。

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第5题

对于新建立业务关系客户,分类机构在与客户建立业务关系后的10个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

柜面协助有权机关扣划客户被冻结的活期存款，当日发现的误操作，如果扣划金额小于等于被冻结金额，并且冻结方式为“金额冻结”，或者冻结方式为状态冻结(“单向冻结”或“双向冻结”)但后续无轮候冻结的，可冲正后重新处理()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

客户持VISA理财卡在英国刷卡消费,不论选择使用银联网络交易或使用VISA网络均不需支付任何费用。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

临柜业务经办人员按一般原则轮岗期限不超过1年()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。()

此题为判断题(对，错)。

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