题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《中国人民银行办公厅支付业务风险提示2019年第3期:防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制》,各银行要根据存款人存款金额大小,结合企业正常经营需求,合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的,初期原则上不开通非柜面业务()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-25
A.2018年1月底前
B.2018年2月底前
C.2018年3月底前
D.2018年4月底前
A.违规性质
B.违规情节
C.影响程度
D.全选
A.无证经营支付业务整治不纳入人民银行分支机构支付结算工作年度考核
B.整治工作成绩突出的,通报表扬,并对相关经验做法进行推广
C.整治工作要求落实不到位,或辖区内出现重大风险的,支付结算工作年度考核一票否决
D.全选
A.《银行卡收单业务管理办法》
B.《非金融机构支付服务管理办法》
C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
D.中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》
A.银行业金融机构
B.非银行业支付机构
C.中国银行联、农信银资金清算中心
D.同城清算系统运营机构、大额支付系统集中代收付中心运营机构
A.参与掮客活动
B.携带凭证、印章等到异地办理票据业务
C.出具抽屉协议
D.以上都是
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