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[单选题]
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单，包括来源于：（)等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单
D.以上均对
提问人：网友周哲
发布时间：2022-08-05
如搜索结果不匹配，请 
A.监管机构
B.账户行
C.我行内部
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第2题
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单，是指：监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单，我行人员在处理时不得（)。
A.透露(口头)名单来源
B.透露(书面)名单来源
C.监管排查要求
第5题
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()
A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B.组织做好客户身份识别工作
C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
第6题
2009 年至今，我行成功实施了()三大反洗钱改革项目。
A.反洗钱集中处理改革
B.大额和可疑交易报告综合试点改革
C.涉敏业务报警信息集中甄别机制改革
D.客户信息综合治理改革
E.反洗钱综合业务改革
第11题
根据我行《涉敏业务管理办法》，各一级（直属）分行运行管理部负责做好涉敏信息的甄别处理及尽职调查（）
A.跨境汇入汇款业务
B.跨境汇出汇款业务
C.跨境汇入和汇出汇款业务
D.以上都不是
