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[判断题]

各银行机构在开户环节发现客户明显可疑风险特征后，应当进一步强化尽职调查，经强化尽职调查具有

提问人：网友肖文娟 发布时间：2022-03-22

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第1题

强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对较高风险客户每完成尽职调查（）

A.半个月

B.一个月

C.三个月

D.六个月

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第2题

企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）

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第3题

新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作，对于经核实企业开户存在异常可疑行为的，应按要求（）

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

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第4题

发现客户的资金或者交易与洗钱活动相关的，在经过尽职调查、分析后认为需要进一步深入调查的，应当提交重点可疑交易报告（）

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第5题

强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险和较高风险客户应每月完成尽职调查（）

A．正确

B．错误

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第6题

相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.尽职调查

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》规定，各银行业金融机构应强化贷款受理、尽职调查、风险评估、贷款审批、合同签订、贷款发放、资金支付、贷后管理各环节相互制约（）

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第8题

根据客户及其申请业务的风险状况，可采取缩短开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（）

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第9题

银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。（）

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第10题

公司内控制度规定，当发现客户与国际组织与国内发布的涉恐、制裁等名单匹配时，应当采取的措施正确的是（）

A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测

B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化

C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系

D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告

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第11题

根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业机构要加强统一授信和管理，严格不同层级的审批权限，确保尽职调查与担保真实有效。（)

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