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[多选题]
加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为，不包括（）
A.切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户
B.严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户
C.注重人工分析、识别，合理确认可疑交易
D.区分情形，采取适当后续控制措施
E.建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程
F.-G．-H．-
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-03-04
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第2题
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业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
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第4题
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中明确，行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。（)
第8题
商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全,加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时,原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的（）
A.安全保护
B.安全认证
C.信息安全
D.身份认证
第9题
商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全，加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时，原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的（）。
A.安全保护
B. 安全认证
C. 信息安全
D. 身份认证
第10题
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具，银行和支付机构予以销户（）
A.冒用身份开户的声明
B.同意销户的声明
C.冒用身份开户并同意销户的声明
D.以上都不是
