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[多选题]

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

B.与其进行交易

C.开立匿名账户

D.开立假名账户

提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

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第1题

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

B.开立匿名账户

C.与其进行交易

D.开立假名账户

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第2题

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得

为客户开立匿名账户或者假名账户。()

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第3题

客户身份识别中的禁止性要求是，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）

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第4题

客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)

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第5题

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第6题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以

及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。()

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第7题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？()

A.实行严格的身份认证措施

B.采取相应的技术保障手段

C.强化内部管理程序

D.弱化内部管理程序

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第8题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户身份识别禁止性规定指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名或者假名账户（）

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第10题

客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中

获取的客户身份信息和交易信息。()

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