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[单选题]
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存几年()。
A.1
B.3
C.5
D.7
提问人：网友刮青萍
发布时间：2023-06-29
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A.3
B.5
C.10
D.15
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第2题
交易监测标准的相关因素发生变化时，义务机构应当在发生变化之日起（)内，完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（)。
A.3个月;3年
B.6个月;3年
C.3个月;5年
D.6个月;5年
第5题
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（)年。
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A.10年
B.5年
C.15年
D.20年
第6题
下说法正确的是（）。
A.
义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起3个月内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作
B.
义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起半年内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作
C.
义务机构应当在推出新产品或新业务后，及时完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作
D.
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存5年
第7题
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（)年（《中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知》)
A.10年
B.5年
C.15年
D.20年
第8题
《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》从以下哪些方面（)等较为系统性地对义务机构大额交易和可疑交易监测标准建设进行了梳理和提炼，具有一定的示范性和创新性。
A.设计
B.开发
C.测试
D.评估和完善
第9题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（200)第2号发布)规定
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
第10题
关于《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知（银发[2017]108号)以下说法不正确的是：（)
A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。
B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。
C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。
D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。
