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[单选题]

义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年

A.3

B.5

C.10

D.15

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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ABCD

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第1题

义务机构应当每半年对交易监测标准进行定期评估。（)

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第2题

义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能（)优化。

A.进行持续

B.每三个月定期

C.每半年定期

D.每年度定期

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第3题

业务管理部门对反洗钱交易监测标准应按年度进行定期评估。（）

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第4题

义务机构对本机构制定的交易监测标准应当进行定期评估的频率是()

A.至少每季度评估一次

B.至少每半年评估一次

C.至少每年评估一次

D.至少每两年评估一次

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第5题

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展（)评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况（)调整监测标准。

A.全面性，及时

B.有效性，及时

C.全面性，定期

D.有效性，定期

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第6题

金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。（)

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第7题

义务机构对监测系统的灵活性评估包括监测标准设计变化后，能否按照有关风险管理要求对前期客户及其交易进行回溯审查，是否实现定期反馈等。（)

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第8题

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：（）

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

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第10题

义务机构总部（总行、总公司，下同）制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构报备（）

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第11题

金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构可按季度评估和完善交易监测标准。（)

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