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[判断题]

中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，应当填写《反洗钱监管通知书》。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。

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第2题

中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行综合考核,综合评级。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

非银行支付机构是指依法取得《支付业务许可证》,获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反《征信业管理条例》规定,未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息,由国务院征信业监督管理部门对其单位处()万元以上,50万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()万元以上,10万元以下的罚款。

A、5、1

B、10、1

C、5、2

D、10、2

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第5题

按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求,客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过,并由董事会中的指定专人负责实施。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A、报告公安机关

B、报告中国人民银行

C、立即采取冻结措施

D、报告司法机关

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第7题

银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构,并()至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。

A：每周

B：每月

C：每季

D：每年

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第8题

国务院办公厅关于完善“三反”体制机制的意见中指出,到2020年,要完全形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行综合考核,综合评级。()

此题为判断题(对，错)。

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