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[主观题]
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：
A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.临时冻结
提问人：网友huangwei3314
发布时间：2022-01-06
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下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：
A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.临时冻结
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第2题
某县水务局监察机构在调查该水务局下属某河道管理中心时，拟对该中心部门财物账目暂予扣留，根据《
行政监察法实施条例》的规定，该措施必须经______批准。()
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A.该县监察局领导人员
B.该县分管监察事务副县长
C.该水务局领导人员
D.该水务局监察室负责人
第4题
监察机关运用勘验检查措施调查案件,应当注意把握四个方面要求：()
A.采取勘验检查措施，必须经监察机关相关负责人审批。
B.监察机关实施勘验检查的对象是与职务违法犯罪行为有关的场所、物品、人身等，具体措施包括：现场勘验，物证、书证检验，人身检查等。
C.调查人员是勘验检查的实施主体，可以由监察机关工作人员直接进行，并邀请见证人在场。
D.调查人员和其他参加人员应当将勘验检查的情况，制作勘验检查笔录，主要包括勘验检查的时间、地点、对象、目的、经过和结果等。
第7题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
第9题
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》（2
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
第10题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
