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根据《金融机构反洗钱规定》，临时冻结措施必须经人民银行省一级分支行行长批准方可执行（）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-27
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A.12
B.24
C.48
D.36
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第2题
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：
A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.临时冻结
第5题
反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：A.省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任
反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：
A.省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
第7题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括：A.客户要求
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括：
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A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
C.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
E.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
第9题
人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：
A.未获批准擅自进行调查的
B.未获批准询问金融机构工作人员的
C.违反规定采取临时冻结措施的
D.未获批准封存金融机构有关文件、资料的
E.调查前未事前通知金融机构的
第10题
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：A.询问B.
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：
A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.临时冻结
