题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

柜面人员办理业务前未按规定采集、核查客户身份信息的，但未造成不良后果或者情节较轻的积分1-3分。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有6位网友选择错，占比66.67%
· 有3位网友选择对，占比33.33%

对错

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“柜面人员办理业务前未按规定采集、核查客户身份信息的，但未造成…”相关的问题

第1题

为提高柜面办理业务效率，各分行使用二代身份证鉴别仪打印的“第二代身份证信息表”经柜员与原件审核一致后加盖“与原件核对一致”章，可作为客户身份证复印件使用，但该信息表不可作为客户身份信息联网核查的替代()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

客户在柜面办理信用卡激活时，（）是核实客户身份的唯一凭证。

A. 专用卡函

B. 身份证件

C. 待激活信用卡

D. 卡函上的客户确认签字

点击查看答案

第3题

按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。

A.客户姓名

B.证件号码

C.证件有效期

D.地址

点击查看答案

第4题

注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。

A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。

B. 核对客户是否在农业银行开立账户。

C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。

D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。

E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。

点击查看答案

第5题

个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。

A. 个人存款账户开户

B. 单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取

C. 挂失清户、挂失撤销凭证

D. 随机换折

点击查看答案

第6题

当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（）证件用以佐证。

A. 居民户口簿

B. 护照

C. 社保卡

D. 机动车驾驶证

点击查看答案

第7题

违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的;造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

案件风险信息发生后,案发机构应在24小时内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第9题

客户签约状态为网上签约的,只能进行查询业务,不能办理转账业务。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信