按照世界银行风险评估工具,以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素（)

A、风险必然性分析

B、风险可能性分析

C、风险诱因分析

D、风险承受能力分析

A. 定期更换高效空气过滤器

B. 使用过的注射器直接放进生活垃圾袋

C. 定期检查高压灭菌锅

D. 仪器设备经过安全使用认证

A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例

C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

A客户回访

B资料保存

C实地调查

D身份认证

金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客户的风险等级确定为最高。()

2014 年，人民银行再次对反洗钱监管方式进行重大变革，将监管重心由强调金融机构反洗钱工作“有没有做”转移到()上来，进一步提高了反洗钱监管方法、手段及措施的灵活性、多样性和针对性，充分体现了风险为本监管理念。

A.“是否合规”

B.“有没有效”

C.“是否尽职”

D.“有没有报告”

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A.1997

B.1992

C.2013

D.1990

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。判断对错