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[判断题]

大额和CIPS渠道的来账,上级机构可以处理归属于下级机构的业务,国际收支申报信息产生于业务归属机构。()

提问人:网友ty2020 发布时间:2022-01-07
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第1题
CIPS来账、大额跨境来账以及内转渠道的跨境人民币来账均适用于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”。( )

此题为判断题(对,错)。

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第2题
大额支付系统业务处理原则即往账业务“谁发起,谁负责”,来账业务“(),谁负责”。

A. 谁签发

B. 谁确认

C. 谁受理

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

此题为判断题(对,错)。

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第4题
关于大额支付系统,来账报单的查询及打印,说法正确的有()。
A.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时当天不做处理。

B.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销时,于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印“客户入账通知书”,签章后交客户。

C.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,应在大额支付系统联机报表中生成并打印来账凭证。

D.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,对该笔来账报单要素进行检查核对,对来账报单中的错误要素向发起行发出查询,待收到发起行的查复后再做处理。

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第5题
()负责完成往账退回申请应答、查询查复、通用信息、来账业务等接收业务的手工分发处理。

A. 联行员

B. 结算员

C. 业务主管

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第6题
第二代支付系统来账业务主要分为()和()。
A.贷记来账业务

B.借记来账业务

C.大额来帐业务

D.小额来帐业务

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第7题
《总对总网络查控系统冻结解冻发生情况统计表》可以查询到公安总对总电信查控平台处理的有效当日及存量冻结明细与冻结信息。( )

此题为判断题(对,错)。

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第8题
FTE账户与境外非同名账号间的资金汇划,视同跨境汇款业务管理。( )

此题为判断题(对,错)。

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第9题
抵(质)押权设立是指抵(质)押合同签订、抵(质)押品核押及办理公证、保险、抵(质)押权证登记及交付等手续,确立抵(质)押权的有效设立及我行具有对抵(质)押品合法有效的处置权。( )

此题为判断题(对,错)。

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