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[判断题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。此题为判断题(对，错)。
提问人：网友yzbeauty
发布时间：2022-01-07
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A. 13条
B. 15条
C. 17条
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。
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A、金融机构同业拆借
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D、金融机构内部调拨资金
第6题
以下哪项法律法规,是由中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的()
A.《金融机构反洗钱规定》
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B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()A.行政处罚
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()
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A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
