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《温州银行企业银行结算账户管理办法》第六条规定：开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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第4题
《温州银行企业银行结算账户管理办法》第十六条规定：开户行负责银行账户业务的办理授信类企业开户业务由开户行客户经理开展尽职调查、上门核实等工作，非授信类的企业开户业务由开户行负责人统筹安排相关人员开展尽职调查、上门核实等工作，核实人员须对客户信息的真实性负责（）
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第5题
烟草专卖局审批两个或两个以上烟草专卖零售许可证申请,因烟草制品零售点合理布局规划限制无法都准予许可的,应当对()的申请作出准予许可的决定
A.先提出
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B.先接受
C.先送达
D.先受理
第8题
客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查,主要包括以下方面()
A、多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
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B、了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C、考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D、开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第9题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()
A、履行客户尽职调查
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B、按规定协助调查可疑交易
C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D、牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
