题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,可处以五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以()万元以上()万元以下的罚款。
A .
提问人:网友ileego
发布时间:2022-01-07
A .
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
A.5万以上50万以下
B.50万以上100万以下
C.50万以上500万以下
D.500万以上1000万以下
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