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[判断题]

金融机构因未履行客户身份识别义务的，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-25

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第1题

委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？A.金融机构应当承担未

委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？

A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的（）。

A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任

C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任

D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

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第3题

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

()

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第4题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（)罚款。

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以()罚款。

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第5题

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。因此金融

机构可委托任何的第三方代为开展客户身份识别工作。()

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第6题

金融机构通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，（）承担未履行客户身份识别义务的责任

A.该金融机构

B.第三方

C.金融机构与第三方

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第7题

金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身

份识别义务的责。()

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第8题

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不用承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

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第9题

金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身

份识别义务的责任。()

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第10题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处（）罚款。A．20万元~1

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处（）罚款。

A．20万元~1000万元

B．20万元~500万元

C．50万元~500万元

D．50万元~1000万元

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第11题

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

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