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[判断题]

对各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的非自然人客户各机构可以不识别受益所有人（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-29

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第1题

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位是否作为可疑交易报告？（)

此题为判断题(对，错)。

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第2题

对交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（但不包含其下属的各类企事业单位）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）

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第3题

各级党的机关、国家权力机关、行政机关可豁免受益所有人识别（）

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第4题

交易对手为（)，可以排除大额交易。

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关

B.各级军事机关、人民政协机关

C.各级人民解放军、武警部队

D.国有企业

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第5题

反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）

A.各级党的机关、国家权力机关、

B. 各级行政机关

C. 司法机关、军事机关

D. 人民政协机关

E. 人民解放军、武警部队

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第6题

白名单主要指各级党的（)军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

A.机关

B.国家权力机关

C.行政机关

D.司法机关

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第7题

大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。（)

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第8题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中规定，各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位，可以不识别受益所有人。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军武警部队、参照公务员法管理的事业单位也应当识别受益所有人（）

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第10题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人（）

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第11题

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人也需识别（）

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