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更多“《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银…”相关的问题
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务，其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
B、股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程
C、个体工商户应提供经营者身份资料
D、独资企业应提供投资者身份资料
B.地址
C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码
D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
A. 代理业务
B. 一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
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