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[判断题]

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取对可疑账户销户的措施。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-05-31

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第1题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：

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第2题

根据履行反洗钱职责的需要，中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序，对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查（）

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第3题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、中级管理人员谈话，要

求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

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第4题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明（）

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第6题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明（)

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第7题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（)

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第8题

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是A.中国人民银行及其分支机构内设的职

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是

A.中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。

B.中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。

C.中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。

D.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

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第9题

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。（)

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。()

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第10题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以进入金融机构进行检查，检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统（)

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第11题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。（)

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