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[判断题]
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-31
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱宣传制度
B. 客户身份识别制度
C. 反洗钱内部控制制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
E. 大额交易和可疑交易报告制度
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