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第1题
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括（)。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱保密制度
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第2题
农发行应建立的反洗钱制度包括()和反洗钱保密制度。
A.大额和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.反洗钱内部控制制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
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第3题
金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全（）。
A.大额交易及可疑交易报告管理制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户信息身份识别制度
D.反洗钱工作制度
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第4题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
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第5题
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施（）
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第6题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务().
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额教益和可疑交易报告制度
D.反洗钱内部控制制度
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第7题
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施（）
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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第9题
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A.客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
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第10题
金融机构的反洗钱义务不包括()。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
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