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[判断题]

银行开办II、III类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-03-23

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第1题

在《承德银行反洗钱内部控制制度》中，应当保存的客户身份资料不包括（）

A.记载客户身份信息、资料的记录

B.每笔交易的业务凭证

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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第2题

单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。（)

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第3题

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和

数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝分法修改客户资料。()

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第4题

《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（)

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第5题

金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。（)

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第6题

反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

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第7题

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资科、交易记录等文件资料和

数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。()

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第8题

反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

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第9题

按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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第10题

开展业务都离不开客户、离不开客户的选择，这必然涉及到客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存。我行各业务管理部门在准备业务制度、系统和工作流程时，需要考虑并适当融入反洗钱对业务的一般性要求，这些一般性要求包括不限于（)

A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求，防范冒名账户等金融欺诈

B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息

C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件

D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录

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第11题

根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

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