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[判断题]
根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
提问人：网友gryy1980
发布时间：2022-01-07
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A.保险业金融机构客户身份识别管理办法
B.大额和可疑交易报告等方面的内部控制操作规程
C.客户身份资料、交易记录保存的管理办法
D.建立健全反洗钱内部控制制度
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第2题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第9题
保存客户身份资料和交易记录,下列保存期限错误的是（）
A.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,公司应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存
C.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
