题目内容
（请给出正确答案）
A.控股股东
B.直接负责的董事
C.直接负责的高级管理人员
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
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A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
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A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
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C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
E、以上都是
A．未按照规定建立反洗钱法内控制度
B．未按照规定履行客户身份识别义务的
C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D．未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定开展反洗钱宣传的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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