题目内容
（请给出正确答案）
A.要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C.若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D.涉及可疑交易的，是否已上报。
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A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D.涉及可疑交易的是否已上报
A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D.销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
A.对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。
B、销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。
C、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。
D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
A.一个月，30日
B.两个月，30日
C.三个月，30日
D.六个月，30日
B.销户时无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的都只审核法人代表明文件的真实性
C.销户时其相应的外乎贷款业务是否结清
D.销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
A.5月20日和11月20日
B.5月15日和11月15日
C.6月30日和12月31日
D.7月1日和1月1日
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