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[多选题]

客户办理销户前银行应确定哪些信息?()

A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性

B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。

C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责

D.涉及可疑交易的是否已上报

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
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[116.***.***.207] 1天前
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[140.***.***.149] 1天前
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更多“客户办理销户前银行应确定哪些信息?()”相关的问题
第1题
企业客户网上银行签约、信息修改、注销等只能在其()办理。

A. 开户行

B. 县级联社营业部

C. 市内任一营业机构

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第2题
可疑交易报告的容包括()
A.可疑交易主体的身份信息

B.可疑交易的明细信息

C.可疑交易特征描述

D.以上均不正确

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第3题
银行在开立个人外汇储蓄账户是应注意审核哪些要素?()
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B.境个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C.境个人对外捐赠和财产转移需购付外汇的是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D.境外个人购买境商品房是否符合自用原则

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第4题
客户身份识别也称()
A.客户识别

B.反洗钱调查

C.客户风险管理

D.了解你的客户

E.客户尽职调查

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第5题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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第6题
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性?()
A.表间数据的对照关系失实

B.数据信息无理由陡增、陡降

C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D.报表提现分支机构数少于实际数

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第7题
以下说确的是()
A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划

C.金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划

D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式

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第8题
以下()不属于反洗钱领导小组成员部门。
A、法律与合规部

B、运营管理部

C、监察部

D、工会

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第9题
金融机构反洗钱培训的目的是
A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备技能

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