题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-06

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第1题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在1990年2月1日（）

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第2题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第3题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1

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第4题

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

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第5题

反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》的第15条建议提出金融机构应制订反洗钱和反恐怖分子筹资的计划，下列哪项不是这个计划的内容？（)

A.制定内部政策、程序和控制措施

B.持续进行雇员培训计划

C.确保严守客户秘密

D.建立审查机制

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第6题

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件（）

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第7题

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》（简称

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议)，是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

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第8题

根据金融行动特别工作组（FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

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第9题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击谁无犯罪

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第10题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.饭恐怖融资

D.打击税务犯罪

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