题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
当执法部门要求机构提供与其所提交的STR相关文件时,机构应该怎么做()?
A.应当提交其先前为职场STR而收集的文件
B.在交出任何文件前,要求对方提供书面作证传票或法庭命令
C.与所有可能对交易之情的相关员工进行面谈
D.只允许机构的外部顾问来开展调查,以维护律师-委托人特密权
提问人:网友吴欢
发布时间:2022-01-07
A.应当提交其先前为职场STR而收集的文件
B.在交出任何文件前,要求对方提供书面作证传票或法庭命令
C.与所有可能对交易之情的相关员工进行面谈
D.只允许机构的外部顾问来开展调查,以维护律师-委托人特密权
A.开户文件和账户报表
B.向客户发送的宣传材料副本
C.先前提交的同一客户的可疑交易报告
D.该机构的可疑交易报告的政策和程序副本
A.将监管机构与执法部门联系,获取更所的信息
B.根据监管机构对客户的质疑,迅速提交可疑交易报告
C.向监管机构提供所要求的信息
D.对客户的活动进行内部调查,看看账户中是否有异常的活动发生
A.一个机构与其相关机构之间的传播管理.
B.一个部门与其相关部门之间的传播管理.
C.一个媒体与其相关媒体之间的传播管理.
D.一个组织与其相关公众之间的传播管理.
A.要求执法机构出具正式的、带有抬头的函件
B.要求执法机构出具作证传票
C.要求执法机构出具搜查令
D.同意保留该账户
A.立刻取消与该担保机构的所有合作
B.暂停与该担保机构的合作
C.要求所有相关业务的借款人提供新的担保
D.收回所有由该担保机构提供担保的贷款
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