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[单选题]
公安部自2018年9月1日起签发（)，该证可作为港澳台居民办理银行和支付机构业务的有效证件，可以单独使用。
A.港澳台居民往来内地通行证
B.港澳台居民来往大陆通行证
C.港澳台居民居住证
D.港澳台居民身份证
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
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第2题
内地居民因赴澳门就业需申请往来港澳通行证和签注的，须交验澳门（）出具的《受雇非本地劳工预报名单》或者澳门社会文化司、经济财政司出具有申请人姓名的批准文件原件，并提交复印件。
A. 治安警察局出入境事务厅
B. 身份证明局
C. 民政总署
D. 法务局
第3题
依据移网业务中的补卡/换卡规范，只有通过居民身份证（含港澳台居民居住证）办理入网的实名制用户可以在具备二代身份证读卡器的自有营业厅，经二代身份证读卡器读取证件信息、通过校验后，方能办异地换卡业务。（）
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第6题
在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()
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第7题
客户风险等级并非固定不变，各机构应在与客户业务关系存续期间，在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上，对于已确立过风险等级的存量客户，根据相应的重新审核期限，适时调整客户风险等级。()
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第9题
各分支行反洗钱领导小组应每季定期召开会议研究本行反洗钱风控管理情况，会议纪要应报送总行。同时，各分支行反洗钱领导小组应不定期针对反洗钱重大事项或敏感事项召开会议进行研究，会议纪要应同样报送总行。()
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