题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

保险公司对于以下哪些情形应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告（）

A.赵某在保险公司投保了意外险，保险费仅为人民币100元，保险公司在进行客户尽职调查过程中怀疑赵某是恐怖分子

B.赵某为恐怖分子投保了储金式分红保险

C.孙某在投保时声称其保险费来源于股票收益，但保险公司怀疑孙某用于购买股票的资金来源于恐怖活动

D.李某为贸易公司法人，其在为公司投保财产险时，保险公司发现该公司的交易对手可能正在从事恐怖融资活动

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《保险法》

D. 《商业银行法》

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第2题

下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）

A. 保险资产管理公司

B. 基金管理公司

C. 从事汇兑业务的机构

D. 汽车金融公司

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第3题

以下哪些属于重点可疑交易()。

A、无合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的

B、公司在协助司法和执法部门办案中发现的涉及公司客户的可疑交易和涉及公司自身的经济案件

C、对所有提交的可疑交易报告经过分析、识别后，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪行为有关的可疑交易

D、与洗钱高风险国家和地区有业务联系的

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第4题

X保险公司1月份承保了158位客户,其中以下客户无论系统评估得分如何,可直接划分为高风险客户()

A、张某往期投保业务中曾3次被该保险公司报送可疑交易

B、曾某不配合该保险公司依法开展的客户身份识别工作

C、陈某试图用虚假身份证投保

D、李某与X保险公司的洗钱和恐怖融资名单库的名单相匹配

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第5题

银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时直接识别。公司已建立反洗钱和反恐怖融资名单数据库，在新契约录入、保全受理、理赔受理录入中，通过有效的技术手段，对名单人员开展实时监测。公司通过系统自动将投保人、被保险人、受益人的姓名、()与名单相核对，如遇名单信息不全则由机构运营人工在核心系统客户洗钱风险等级模块待办任务进行进一步核查、确认。

A、联系电话

B、联系地址

C、身份证号码

D、证件有效期

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第7题

根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

A.低级风险

B.中级风险

C.高级风险

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第8题

建筑施工中,如何由下层楼板向上层传递高程?

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第9题

意外伤害保险的保险责任由哪些条件构成?

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