题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人哪些身份资料（）

A.身份证件的复印件

B.身份证件的影印件

C.身份证件的影像

D.户口本的复印件

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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第1题

（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行，可以通过哪些安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式（）

A.视频

B.人脸识别

C.电话

D.传真

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第2题

银行开办II、III类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存

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第3题

（运营主任）自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立（）

A.Ⅱ类户

B.Ⅲ类户

C.IV类户

D.Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第4题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A.10

B.20

C.30

D.15

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第5题

（运营主任）通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）

A.Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户

B.Ⅰ类户、Ⅱ类户

C.Ⅰ类户、Ⅲ类户

D.Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第6题

（运营主任）银行可以通过哪些方式为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更业务（）

A.柜面

B.电子渠道

C.线下

D.线上

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第7题

（运营主任）银行应当积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户办理小额网络支付业务，在移动支付中便捷应用，建立（）机制

A.对公账户资金保护

B.对公账户资金安全

C.个人银行账户资金保护

D.个人银行账户资金安全

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第8题

（运营主任）2018年6月底前，国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构（以下简称银行）应当实现在本银行柜面、网上银行和哪些电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务（）

A.手机银行

B.直销银行

C.远程视频柜员机

D.智能柜员机

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第9题

（运营主任）自（）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

A.2017年1月1日

B.2017年1月10日

C.2016年12月1日

D.2016年12月12日

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第10题

银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当（）

A.遵守银行账户实名制规定

B.符合反洗钱客户身份资料保存制度要求

C.也可以通过视频或者人脸识别等技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式

D.留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像

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