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[主观题]

反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().

反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（).

A.银行卡POS刷卡(转账)交易

B.大额支付系统交易

C.小额支付系统交易

D.网内往来系统交易

提问人：网友15***596 发布时间：2022-01-07

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第1题

反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.

A.银行卡POS刷卡（转账）交易

B. 大额支付系统交易

C. 小额支付系统交易

D. 网内往来系统交易

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第2题

分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。

A.T

B. T+1

C. T+2

D. T+3

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第3题

分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。

A.业务数据准备

B. 清单解析

C. 数据匹配

D. 下发交易补正清单

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第4题

分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括()。

分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（)。

A.业务数据准备

B.清单解析

C.数据匹配

D.下发交易补正清单

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第5题

营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。

A.客户大额交易补正清单

B. 交易信息补正清单

C. 客户交易信息补正清单

D. 客户信息补正清单

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第6题

各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

A.系统大额报告清单

B. 系统可疑预警清单

C. 交易信息补正清单

D. 客户信息补正清单

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第7题

接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（）个工作日内（包括收到补正通知当日），由经办岗对大额交易数据进行补正确认。

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

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第8题

根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数

据分成_____________和_____________两类。

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第9题

我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完

成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。

A.中国邮政储蓄银行总行

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第10题

人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统()数据。

A.人工采集

B.自动采集

C.人工判断

D.自动判断

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