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[判断题]
银行办理衍生产品外汇业务，应严格按照“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-17
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A.告知外汇牌价信息
B.审核证明材料的真实性
C.妥善保管国际速汇业务的监控号码或密码
D.履行国际收支统计申报
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第3题
银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。
A.国际收支统计申报
B.结售汇统计
C.结售汇申报
D.限额监管
第4题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
第5题
银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行（）三个原则
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.实质重于形式
第8题
从事人民币兑外币衍生产品交易业务的银行，要严格按照《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的要求，建立有效的、与所从事的衍生产品交易相适应的风险管理制度;要从系统开发、会计核算等方面，积极支持与配合新的衍生产品开发与业务发展。。（)
