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[多选题]

在开展个人多账户清理工作中,针对联系上开户人但不愿来网点办理手续的情况,网点应主动上门联系开户人,并采取以下()处理方式

A.网点须安排2人(含)以上银行工作人员,携带手持终端/e动终端,用于验证开户人身份证件

B.交通银行工作人员应出示工作证和身份证件,提供事先打印的《账户销户声明》或《非本人申请开立账户销户声明》一式二份,核实验证客户身份,请客户签名确认

C.对开户人本人和交通银行工作人员,以及开户人本人持身份证件进行拍摄照片,作为银行上门服务和开户人在场的凭证

D.分行应将开户人有效身份证件影像、《账户销户声明》或《非本人申请开立账户销户声明》、联网核查返回结果拷屏或拍照以及拍摄照片的打印件作为账户销户凭证长期保存

E.如委托银行进行销户处理的,应将销户处理的结果及凭证反馈客户本人或由交通银行保存

提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-10
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第1题
制定机关应当组织开展党内法规()工作,及时开展集中清理,根据需要开展特定内容或者特定范围的专项清理,在制定工作中同步开展即时清理。

A.整理

B.校对

C.清理

D.检查

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第2题
第三支柱养老金专属账户将是(),即每个客户只能拥有()个专属账户,且自开户起将伴随客户终身。

A.一人一户,一

B.一人两户,两

C.一人三户,三

D.一人多户,多

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第3题
本人账户销户是指存量一人多账户清理时,客户在丢失凭证、遗忘密码的情况下对有实体介质且账户余额在1万元以下(含1万元)的账户直接进行销户()
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第4题
以下关于借记卡风险控制的哪种说法是错误的()

A.推进磁条卡发放

B.加强开户业务管理

C.加强存量账户摸排清理

D.开展持卡人用卡安全教育

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第5题
后催项目要求电话催收员在来案3日内完成并标记联系状态,满足以下条件任意其一的为可联状态,其余为失联状态()

A.联系上持卡人本人

B.联系上持卡人直系亲属(父母、子女、配偶)

C.联系上持卡人公司领导

D.联系上第三方代持卡人偿还债务

E.联系上持卡人所在社区

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第6题
浪漫主义文学思潮在强调文学与世界联系上与摹仿说有一脉相传之处。()

浪漫主义文学思潮在强调文学与世界联系上与摹仿说有一脉相传之处。()

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第7题
如果按照电联标准无法联系上用户,驳回场景针对可以优质先赔的情况,必须推文告知用户特殊处理仅1次()
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第8题
支付机构按照规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作中发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当立即报告()

A.中国人民银行

B.反洗钱中心

C.公安机关

D.银保监局

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第9题
基金公司应当按照技术规范在()个月内对新增账户实施开户资料电子化。A.6B.12C.15D.18

基金公司应当按照技术规范在()个月内对新增账户实施开户资料电子化。

A.6

B.12

C.15

D.18

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第10题
后催项目中所有失联账户要求每()个工作日至少跟进1次,跟进时针对该失联账户中无人接听、停机的电话进行外呼拨打,如该账户无此类型电话,要求对所有电话信息进行覆盖拨打

A.1

B.3

C.5

D.7

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第11题
联名账户新增或删减联名人的,需牵头人、签约联名人和新增联名人或删减联名人至联名账户开户网点柜面办理()
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