题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

案例处理是指对反洗钱系统生成的（）综合分析后，进行排除或上报操作。

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

反洗钱系统应做到对各种操作系统环境下的各类数据进行采集处理与监控分析。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

反洗钱新系统目前需要操作的模块是()

A、大额交易管理

B、可疑交易管理

C、可疑接续报告

D、风险等级划分

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第3题

营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。

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第4题

反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。

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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

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第6题

信息维护包括()

A、客户信息维护

B、卡账号对照查询

C、交易对手信息维护

D、卡兵对应行号

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第7题

新开客户识别主要核查()等要素。

A、客户身份信息

B、调查措施

C、调查结论

D、关注程度

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第8题

风险类型为“涉及可疑交易”的。系统评级为()

A、高风险

B、较高风险

C、较低风险

D、低风险

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第9题

“较高风险”客户自上一次评级完成之日后()进行重新评级。

A、一年

B、半年

C、两年

D、三年

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