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客户办理业务时，向公司对公账户转账存入保费，不需要向人民银行报送大额交易报告（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-03
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第4题
对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（)A、是大额取现销户的，银行须在可疑
对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？()
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A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。
B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
第5题
甲公司通过转账支票向乙公司支付一笔资金。两公司为某银行不同网点对公客户，乙公司相关人员持该支票到甲公司开户网点办理收款业务时，支票无需通过交换；在营业网点直接审核并录入，审核完成后即时完成款项的收付。下列（）不属于此业务。
A.辖内转账通存业务
B.辖内转账通兑业务
C.同城提出代收业务
D.同城提出代付业务
第6题
办理核心业务系统对公现金缴存业务时，如客户办理跨联社的对公账户存款业务，不得使用核心业务
系统“存款业务-现金存入”交易处理，应填写()，视同结算业务处理，通过核心业务系统中的()。
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第8题
运营主管核销时要做具体说明的交易是()
A.核销100万以上的现金交易应说明：客户名称、是否预约、单位账户取款用途等
B.500万以上的转账交易需说明：客户名称、资金流向等
C.柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务
D.储蓄账户存入大额资金时，必须说明资金来源是否单位账户，为对公转对私必须说明对公账号及用途
第11题
对公客户办理印鉴变更业务，客户服务经理收到印鉴变更收费待办任务时，可以选择“现金”、“转账”或“内部账户”，但当选择“现金”时，无法使用小钱箱收取，需要求客户至高柜缴费（）
A．正确
B．错误
