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[多选题]

反洗钱部控制的目标是什么？（)

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构部规章制度的贯彻执行。

B.确保将洗钱风险控制在规定的围之。

C.确保金融机构各项业务的稳健运行。

D.确保将洗钱风险控制在最低

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
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[2.***.***.137] 1天前
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[187.***.***.65] 1天前
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[160.***.***.142] 1天前
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B.一年内  

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A、大额交易管理

B、可疑交易管理

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第7题
网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。
A、案例处理

B、客户信息补录

C、交易补录

D、可疑案例协查

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第8题
网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中客户、()或交易信息不全或存在疑问的,可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户

B、身份证件

C、交易对手信息

D、流水

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第9题
案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。
A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

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