题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时，应在发现可疑交易情形起（）个工作日内向本部门反洗钱联络员报告，业务部门反洗钱联络员应在（）个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告，并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。

A.2,3

B.3,2

C.2,2

D.3,3

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

信贷、电子银行条线业务部门无需将反洗钱工作内容纳入条线业务检查和监督管理中。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

下列选项属于农业银行各业务部门应该履行的合规职责的有（）。

A. 依据相关法律、规则和准则的变化和合规管理部门的建议，及时起草、修订相关的规章制度和流程

B. 协助合规管理部门编写合规手册等合规指南，并负责本业务部门（条线）员工的日常培训

C. 主动进行合规性自查，持续识别、评估本业务条线范围内的合规风险，向合规管理部门报告相关信息和风险点，配合合规管理部门的风险监测和评估

D. 对合规问题及时进行整改，并将整改结果反馈合规管理部门

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第3题

在标准法的几大业务条线中，8系数等于l8％的业务条线是（）。

A.零售银行

B.交易和销售

C.商业银行

D.资产管理

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第4题

商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负首责任。()

A.正确

B.错误

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第5题

选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围?()

A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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第6题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,以下哪项不属于可以考虑的因素?()

A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性

B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C.机构洗钱风险管理政策制定情况

D.机构客户量

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第7题

各分支行及其工作人员可以在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

对通过交易监测标准筛选出的可疑案例,其中不作为可疑交易报告上报的,只需简单描述排除理由即可。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

若代理未成年人开立借记卡的,代理人必须为法定监护人,各分支行应认真审核申请人与开卡代理人(法定监护人)之间法定监护关系证明文件是否真实、是否有效。()

此题为判断题(对，错)。

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