题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于发现客户持虚假证件，或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的，应根据实际情况及时采取纠正、控制措施，如技防申请、账户止付等，并履行报告义务。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

身份虚假指使用窃取的他人身份证件,包括()等,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。

A.身份证

B.军官证

C.护照

D.房产证

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第2题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解()等信息。

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况

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第3题

基层营运人员在进行身份识别时，对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件，应严格审核证件的真实性和签证的种类与有效期，同时根据行内相关规定，要求客户提供辅助身份证明材料并审核。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

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第5题

农信社可以受理无保证金或无反担保的保函业务()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

各银行机构应加强对集中开户,陪同开户,不合理开户等客户的背景调查。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

投资者可以使用本行不同银行结算账户在不同期货公司开通银期转账。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

产品与服务管理中的消费者权益保护工作须贯彻“预防为先”的理念()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

别公安机关、人民法院、人民检察院查冻扣的客户被列为灰名单客户。()

此题为判断题(对，错)。

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