题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
某县域金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节轻微的由当地人民银行责令限期改正。（）
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“某县域金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节轻微的由…”相关的问题
第2题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()元以上()元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任
点击查看答案
A.1000;10000
B.5000;10000
C.1000:5000
D.5000;50000
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,且情节严重的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构()
A.对金融机构处20万元以上50万元以下罚款
点击查看答案
B.对金融机构处50万元以上500万元以下罚款
C.对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人处1万以上5万元以下罚款
D.对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员处5万以上50万元以下罚款
第4题
下列属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是()
A．根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
点击查看答案
B．对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D．审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
E．参与制定银行业金融机构反洗钱规章
第5题
根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款()。
点击查看答案
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.未指定专人联络现场检查事项的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.故意提供虚假材料的
第6题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
