题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

订立保险合同时，单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上且以()缴纳的保险合同时，保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上且以()缴纳的保险合同时，需要进行客户身份识别。

订立保险合同时，单个被保险人保险费金额人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上且以（)缴纳的保险合同时，保险费金额人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上且以（)缴纳的保险合同时，需要进行客户身份识别。

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

A. 1.1000.2.2000.20.2

B. 2.2000.5.5000.10.1

C. 1.1000.5.5000.10.1

D. 1.1000.5.5000.20.2

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第2题

A. 确认投保人与被保险人的关系

B. B.确认投保人与受益人的关系

C. C.确认被保险人与受益人的关系

D. D.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

E. E.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

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第3题

在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

此题为判断题(对，错)。

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第4题

在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,保险公司无须对客户进行身份识别。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制帐户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错

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第8题

在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

A.中国人民银行

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行总行

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