题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院的反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-07
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A. 报表
B. 数据信息
C. 业务凭证
D. 账簿
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款。
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A、20万元以上50万元以下
B、50万元以上100万元以下
C、50万元以上500万元以下
D、50万元以上800万元以下
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处()罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。
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A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
第6题
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处( )罚款。
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A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
第7题
按照《中华人民国反洗钱法》第三十二条的规定金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
此题为判断题(对，错)。
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
A、一万元以上五万元以下
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B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第9题
下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
