题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
按照《反洗钱法》第三十二条的规定金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（)
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
第3题
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处( )罚款。
点击查看答案
A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
第4题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院的反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
此题为判断题(对，错)。
第5题
下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,且情节严重的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构()
A.对金融机构处20万元以上50万元以下罚款
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B.对金融机构处50万元以上500万元以下罚款
C.对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人处1万以上5万元以下罚款
D.对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员处5万以上50万元以下罚款
第7题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
A. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
第9题
中介机构、行业协会商会、公用企事业单位等违反本条例规定、损害营商环境的,除依照有关法律、法规给予行政处罚外,应当将违法情况记入信用记录,并依法采取()等惩戒措施。
此题为判断题(对，错)。
