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[判断题]
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-03
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第1题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解()、()、()或者()等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解（)、（)、（)或者（)等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
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第5题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户，高风险账户持有人应了解以下哪些信息（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第6题
核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息？（)
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第7题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于（），金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析
A.高风险客户或者高风险账户持有人
B.中风险客户或者中风险账户持有人
C.低风险客户或者低风险账户持有人
D.所有客户
第8题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况
第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户、高风险账户持有人应了解__等信息（）
A.资金风险
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第10题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营
状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
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第11题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
