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（请给出正确答案）
[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构（）或者要求金融机构为其提供（）时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件
A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-10
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
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第3题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心和公安机关举报。（)
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心和公安机关举报。()
参考答案：错误
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
A.上级主管单位或者所在单位领导
B. 中国人民银行或者检察机关
C. 中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报
A.上级主管单位或者所在单位领导
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.反洗钱行政主管部门及公安机关
第9题
《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
