题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。()
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-06-25
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
A.中华人民共和国公民
B.中华人民共和国的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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