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[判断题]
针对“人行（或公安）某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务/中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-21
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第2题
针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)
第4题
如遇客户账户被暂停非柜面业务或无法新开立账户的，该客户可能为（），可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易查看
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
第7题
符合（）条件的较高及以上风险客户不得下调其洗钱风险等级
A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单
B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的
C.拒绝配合客户身份识别
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户
第8题
如遇客户账户被设置只收不付的，该客户可能为（），可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易查看
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
第9题
下列哪类特殊名单，需要“总对总”进行解除（）
A.人行电信诈骗涉案名单
B.公安下发可疑账户（风险事件管理平台）
C.电信诈骗涉案账户名单（公安部总对总线下）
D.电信诈骗涉案账户关联账户（公安部总对总线下）
第10题
以下哪种管控引发的客户申诉，受理网点应引导客户直接向认定涉案事实的公安机关进行申诉，由认定涉案事实的公安机关出具处置意见（）
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
第11题
以下哪些管控引发的客户申诉，受理网点应沟通该账户的数据报送单位（02005交易查询出的相关公安机关）,并根据其要求提供《涉诈风险账户审查表》及相关辅助材料（）
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
